群交淫乱 北京京能电力股份有限公司2024年第三季度敷陈|上海证券报
开心色播
发布日期：2024-10-26 12:10 点击次数：55
证券代码：600578 证券简称：京能电力群交淫乱
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何过失记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律累赘。
蹙迫内容辅导：
公司董事会、监事会及董事、监事、高等不断东谈主员保证季度敷陈内容的信得过、准确、完满，不存在过失记录、误导性述说或首要遗漏，并承担个别和连带的法律累赘。
公司负责东谈主、操纵司帐使命负责东谈主及司帐机构负责东谈主（司帐操纵东谈主员）保证季度敷陈中财务信息的信得过、准确、完满。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要司帐数据和财务观点
单元：元 币种：东谈主民币
■
注：“本敷陈期”指本季度初至本季度末3个月时辰，下同。
（二）非泛泛性损益姿首和金额
√适用 □不适用
单元:元 币种:东谈主民币
■
对公司将《公开刊行证券的公司信息清晰发挥性公告第1号逐个非泛泛性损益》未列举的姿首认定为的非泛泛性损益姿首且金额首要的，以及将《公开刊行证券的公司信息清晰发挥性公告第1号逐个非泛泛性损益》中列举的非泛泛性损益姿首界定为泛泛性损益的姿首，应阐明原因。
□适用 √不适用
（三）主要司帐数据、财务观点发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）平方股股东总和和表决权复原的优先股股东数目及前十名股东抓股情况表
单元：股
■
抓股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售畅达股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无尽售畅达股股东因转融通出借/清偿原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者包涵的对于公司敷陈期谋略情况的其他蹙迫信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并财富欠债表
2024年9月30日
编制单元：北京京能电力股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
■
公司负责东谈主：张凤阳 操纵司帐使命负责东谈主：李刚 司帐机构负责东谈主：程铭
合并利润表
2024年1一9月
编制单元：北京京能电力股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
■
公司负责东谈主：张凤阳 操纵司帐使命负责东谈主：李刚 司帐机构负责东谈主：程铭
合并现款流量表
2024年1一9月
编制单元：北京京能电力股份有限公司单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责东谈主：张凤阳 操纵司帐使命负责东谈主：李刚 司帐机构负责东谈主：程铭
2024年入手次践诺新司帐准则或准则发挥等波及调整初次践诺当年年头的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-48
北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何过失记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带累赘。
2024年10月18日，公司以专东谈主寄递或电子邮件的形式向公司全体董事和全体监事投递了第八届董事会第三次会议告知。
2024年10月25日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会第三次会议在北京以现场聚合通信表决体式召开。董事、总司理李染生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，孤立董事赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生出席了现场会议。董事长张凤阳先生授权董事周建裕先生出席会议并应用会议表决权。董事李鹏先生、柳成亮先生通过通信形式进行表决。公司监事会主席刘国立先生、监事曹震宇先生、员工代表监事杨金一又先生和公司部分高等不断东谈主员列席了会议。
经半数以上董事推举，会议由董事李染生先生主抓。会议召开相宜法律法例、程序性文献及公司法例的法例，正当有用。
会议以举腕表决聚合通信表决形式酿成以下决议：
一、经审议，通过《对于收购北京动力集团有限累赘公司所抓锡林动力51%股权与查干新动力100%股权的议案》。
具体内容详见上海证券来去所网站公司同日公告。
本议案如故孤立董事特意会议审议通过。
本议案为关联来去议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴灭绝表决。
痛快6票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《对于公司本部司理层成员2023年度及2021-2023年任期个东谈主事迹考察累赘书评价遗弃的议案》。
董事会痛快公司本部司理层成员2023年度及2021-2023年任期个东谈主事迹考察累赘书评价遗弃。
董事会薪酬与考察委员会发表了痛快的意见。
关联董事、总司理李染生灭绝表决。
痛快8 票，反对 0票，弃权0 票。
三、经审议，通过《对于公司负责东谈主2023年度预考察绩效年薪扫尾的分拨决策》
董事会痛快公司负责东谈主2023年度预考察绩效年薪扫尾的分拨决策。
董事会薪酬与考察委员会发表了痛快的意见。
关联董事、总司理李染生灭绝表决。
痛快 8票，反对 0票，弃权0 票。
四、经审议，通过《对于公司负责东谈主2021-2023年预考察任期激勉扫尾的分拨决策》
董事会痛快公司负责东谈主2021-2023年预考察任期激勉扫尾的分拨决策。
董事会薪酬与考察委员会发表了痛快的意见。
关联董事、总司理李染生灭绝表决。
痛快 8票，反对0 票，弃权 0票。
五、经审议，通过《对于审议公司2024年第三季度敷陈的议案》。
具体内容详见上海证券来去所网站公司同日公告。
本议案如故董事会审计与法律风险不断委员会审议通过。
痛快 9票，反对0 票，弃权 0票。
六、经审议，通过《对于变更董事会计策投资委员会称呼并改造其议事功令的议案》
具体内容详见上海证券来去所网站公司同日公告。
痛快 9票，反对0 票，弃权 0票。
七、经审议，通过《对于改造董事会授权事项清单的议案》
董事会痛快公司对现行《北京京能电力股份有限公司董事会授权决策》的附件《董事会授权事项清单》进行8处改造。
痛快9 票，反对0 票，弃权 0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十六日群交淫乱
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-49
北京京能电力股份有限公司拟收购锡林动力
51%股权及查干新动力100%股权的
关联来去公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何过失记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带累赘。
蹙迫内容辅导：
● 来去简要内容：北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“京能电力”）拟收购北京动力集团有限累赘公司（以下简称“京能集团”）抓有的京能锡林郭勒动力有限公司（以下简称“锡林动力”）51%股权与京能查干淖尔（锡林郭勒）新动力有限公司（以下简称“查干新动力”）100%股权，来去价钱整个为68,868.80万元。本次股权收购所波及的财富评估敷陈尚需京能集团核准备案，最终股权收购价钱以经京能集团备案的财富评估值为准。
● 京能集团为公司控股股东，为公司之关联法东谈主，本次来去组成关联来去；本次来去不组成《上市公司首要财富重组不断办法》法例的首要财富重组。
● 本次来去如故公司2024年10月25日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 除本次来去外，昔时12个月内，公司与关联东谈主京能集团未发生购买财富的关联来去，公司未与不同关联东谈主进行与本次来去类别掂量的关联来去。
一、本次关联来去概述
（一）为鼓励国企改换深入进步行径，充分阐发电力板块财富协同效应，进一步优化资源设置，履行幸免同行竞争承诺，进步运营恶果，实现鸿沟经济效应，抓续进步公司中枢竞争力，公司拟现款收购京能集团抓有的锡林动力51%股权与查干新动力100%股权。
（二）本次来去如故公司2024年10月25日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴灭绝表决。武艺项如故公司孤立董事特意会议审议通过。
（三）证据《上海证券来去所股票上市功令》《上市公司首要财富重组不断办法》，本次来去不组成首要财富重组。
（四）限定本次关联来去为止，昔时 12 个月内公司与归并关联东谈主进行的来去（日常关联来去之外）及与不同关联东谈主进行的来去标的类别掂量的来去累计未达到上市公司最近一期经审计净财富十足值 5%以上，本次来去无需提交股东大会审议。
二、 来去对方情况先容
（一）关联关联先容
京能集团为公司控股股东，证据《上海证券来去所股票上市功令》法例，本次来去组成关联来去。
（二）关联东谈主基本情况
公司称呼：北京动力集团有限累赘公司
公司类型：有限累赘公司（国有独资）
注册成本：2,208,172万东谈主民币
法定代表东谈主：姜帆
和解社会信用代码：91110000769355935A
成立日历：2004-12-08
注册地：北京市西城区回话门南大街2号甲天银大厦A西9层
谋略范围：动力姿首投资、开发及谋略不断；动力供应、不断；动力姿首信息商议；房地产开发；投资不断；技艺开发、技艺转让、技艺商议、技艺管事。（阛阓主体照章自主取舍谋略姿首，开展谋略行径；照章须经批准的姿首，经掂量部门批准后依批准的内容开展谋略行径；不得从事国度和本市产业政策回绝和限制类姿首的谋略行径。
关联东谈主股权结构情况如下：
■
公司与来去对方在产权、业务、财富、债权债务、东谈主员等方面均保抓孤立。来去对方资信情况讲求，非失信被践诺东谈主。
三、来去标的基本情况
（一）来去标的概况
本次来去为购买股权，本次来去标的为京能集团抓有的锡林动力51%股权与查干新动力100%股权。
公司本次拟收购标的股权产权明晰，不存在典质、质押畸形他任何限制转让的情况，不波及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法门径，不存在妨碍权属转机的其他情况。
（二）标的公司基本情况
1、锡林动力
公司称呼：京能锡林郭勒动力有限公司
公司类型：其他有限累赘公司
注册成本：97,074万东谈主民币
法定代表东谈主：何波
和解社会信用代码：91152500683448719G
成立日历：2009-03-19
注册地：内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗工业园区查干淖尔轮回经济产业园
谋略范围：电力征战的采购与供应；电力动力和配套的水库谋划成立、运营；电力、热力销售；电力分娩经过产生的粉煤灰渣、石膏、洁清水的谋略销售及详尽开发利用；清洁高效动力姿首开发；电力动力姿首技艺商议管事与培训及动力轮回利用技艺扩充与管事。
锡林动力由京能集团和冀中动力峰峰集团有限公司按照51%和49%的股比投资成立并运营京能查干淖尔电厂2×66万千瓦超超临界曲折空冷燃煤发电机组，是京蒙对口帮扶的重心姿首，亦然锡盟至山东1000千伏特高压疏导输变电工程配套电源点之一。姿首一号机组和二号机组别离于2023年9月和12月插足运营。
本次来去前锡林动力股权结构如下：
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限定现在，已取得锡林动力除京能集团外的其他股东痛快烧毁优先受让权的书面意见。
最近一年一期主要财务观点：
单元：万元
■
注：2023年度财务数据经致同司帐师事务所（特别平方结伴）审计并出具致同审字（2024）第110C028363号尺度无保寄望见审计敷陈；2024年1-9月财务数据为未经审计数据。
2、查干新动力
公司称呼：京能查干淖尔（锡林郭勒）新动力有限公司
公司类型：有限累赘公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
注册成本：500万东谈主民币
法定代表东谈主：吴斌
和解社会信用代码：91152522MAD7FJJ440
成立日历：2023-12-08
注册地：内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗查干淖尔镇工业园区查干淖尔轮回经济产业园电厂办公楼401
谋略范围：许可姿首：发电业务、输电业务、供（配）电业务；煤炭开采；燃气谋略。（照章须经批准的姿首，经掂量部门批准后方可开展谋略行径，具体谋略姿首以掂量部门批准文献大致可证件为准）一般姿首：煤炭洗选；煤炭及成品销售；煤制活性炭畸形他煤炭加工；风力发电技艺管事；发电技艺管事；太阳能发电技艺管事。（除照章须经批准的姿首外，凭贸易派司照章自主开展谋略行径）
姿首成立于2023年12月8日，注册成本金500万元，是京能锡林郭勒盟特高压外送新动力32万千瓦风电姿首和京能锡林郭勒盟特高压外送新动力三期姿首阿巴嘎旗8万千瓦光伏姿首的投资主体。现在京能集团抓有查干新动力100%股权。姿首于2024年3月28日取得核准批复，取得成立用地批复，正在开张开工所需各项复古性文献的办理以及征战、EPC工程的招标使命，谋略2025年4月认真开工成立。
本次来去前查干新动力股权结构如下：
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注：评估基准日后，京能集团向查干新动力实缴出资45,000,000元。限定本公告清晰之日，查干新动力工商登记变更尚未完成。
最近一年一期主要财务观点：
单元：万元
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注：2023年度财务数据经致同司帐师事务所（特别平方结伴）审计并出具致同审字（2024）第110C028359号尺度无保寄望见审计敷陈；2024年1-9月财务数据为未经审计数据。查干新动力现在尚未开展施行投建及运营，因此截止本公告清晰前公司尚未产生任何收入及盈利。
四、来去标的评估、订价情况
（一）锡林动力评估情况
公司已聘用具备从事证券、期货掂量评估业务经验的评估机构北京天健兴业财富评估有限公司对锡林动力一起权益价值进行评估，评估机构已出具财富评估敷陈《北京动力集团有限累赘公司拟将抓有的京能锡林郭勒动力有限公司51%股权转让给北京京能电力股份有限公司波及的京能锡林郭勒动力有限公司股东一起权益价值姿首财富评估敷陈》（天兴评报字（2024）第0838号）：
（1）评估对象：锡林动力于评估基准日的股东一起权益。
（2）评估范围：锡林动力的全体财富，包括一起财富及掂量欠债。
twitter 裸舞（3）价值类型：阛阓价值。
（4）评估基准日：2023年12月31日。
（5）评估方法：财富基础法和收益法，中式财富基础法评估看成评估遗弃。
（6）评估论断：
在评估基准日抓续谋略假定前提下，限定评估基准日，锡林动力总财富账面价值为523,049.86万元，欠债账面价值为411,354.63万元，净财富账面价值为111,695.23万元。采用财富基础法评估后的总财富为546,391.50万元，欠债为411,354.63万元，净财富为135,036.87万元，评估升值23,341.64万元，升值率20.90%。
（二）查干新动力评估情况
公司已聘用具备从事证券、期货掂量评估业务经验的评估机构北京天健兴业财富评估有限公司对查干新动力一起权益价值进行评估，评估机构已出具财富评估敷陈《北京动力集团有限累赘公司拟将抓有的京能查干淖尔（锡林郭勒）新动力有限公司100%股权转让给北京京能电力股份有限公司波及的京能查干淖尔（锡林郭勒）新动力有限公司股东一起权益价值姿首财富评估敷陈》（天兴评报字（2024）第0842号）：
（1）评估对象：查干新动力于评估基准日的股东一起权益。
（2）评估范围：查干新动力的全体财富，包括一起财富及掂量欠债。
（3）价值类型：阛阓价值。
（4）评估基准日：2023年12月31日。
（5）评估方法：财富基础法和收益法，中式财富基础法评估看成评估遗弃。
（6）评估论断：
经财富基础法评估，限定评估基准日，查干新动力总财富、欠债及净财富账面价值均为0万元；采用财富基础法评估后的总财富、欠债及净财富均为0万元，无增减值。
（三）订价合感性分析
本次关联来去以财富评估敷陈的评估遗弃看成订价依据。证据评估遗弃，锡林动力51%股权于评估基准日2023年12月31日的阛阓价值为68,868.80万元；查干新动力100%股权于评估基准日2023年12月31日的阛阓价值为0万元。来去两边依照平正平正的原则，经来去两边协商一致，公司本次收购锡林动力51%股权及查干新动力100%股权作价整个为68,868.80万元，订价公允合理。
本次股权收购所波及的财富评估敷陈尚需京能集团核准备案，最终股权收购价钱以经京能集团备案的财富评估值为准。
五、来去公约的主要内容及践约安排
（一）《京能锡林郭勒动力有限公司51%股权转让合同》
股权转让方（甲方）：北京动力集团有限累赘公司
股权受让方（乙方）：北京京能电力股份有限公司
1、产权转让标的
合同转让标的为甲方所抓有的标的公司的51%股权。
甲方就其抓有的标的公司股权所认缴的出资如故按时全额缴清。
转让标的上未作过任何体式的担保，包括但不限于在该转让标的上成立质押、或任何影响产权转让或股东权益应用的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构选择查封等强制性门径。
2、产权转让形式
合同项下产权来去已于2024年8月13日得到北京动力集团有限累赘公司总司理办公会批准，选择非公开公约转让形式由乙方受让本合同项下转让标的。
3、产权转让价款及支付形式
证据非公开公约转让之批准文献，甲方将合同项下转让标的以东谈主民币（大写）陆亿捌仟捌佰陆拾捌万捌仟零叁拾柒元即：东谈主民币（小写）688,688,037元转让给乙方。最终产权转让价钱以经北京动力集团有限累赘公司备案的财富评估值为准。
上述转让价款以东谈主民币看成计价单元。
乙方采用分期付款形式。自合同顺利之日起10个使命日内，乙方将合同商定的产权转让价款的40%（即：东谈主民币275,475,214.8元整）汇入甲方指定的账户；在交割完成日后10个使命日内，乙方将合同商定的产权转让价款的60%（即：东谈主民币413,212,822.2元整）汇入甲方指定的账户。甲方收到款项后10个使命日内向乙方开具收条。
4、过渡期安排
过渡期指自评估基准日起至标的股权变更为乙方的股东工商变更登记完成之日止的时辰。
过渡期损益由乙方承担享有。
5、产权转让的交割事项
甲、乙两边痛快在以下先决条目一起具备后初始股权交割使命：
（1）两边已完成本次产权转让事项所需的一起决策要津。
（2）标的公司其他股东已出具烧毁标的股权优先购买权的书面文献。
甲、乙两边痛快在本公约签署后10个使命日内确保上述先决条目一起达成。
甲方应在股权交割后10个使命日内，将标的公司的财富、适度权、不断权嘱托给乙方，由乙方对标的公司实施不断和适度。
6、公约顺利
公约自下列条目一起达成之日起成立并顺利：
（1）两边法定代表东谈主或授权代表署名并加盖两边公章或合同专用章；
（2）评估机构为本次股权转让出具的《财富评估敷陈》经北京动力集团有限累赘公司备案。
（二）《京能查干淖尔（锡林郭勒）新动力有限公司100%股权转让合同》
股权转让方（甲方）：北京动力集团有限累赘公司
股权受让方（乙方）：北京京能电力股份有限公司
1、产权转让标的
合同转让标的为甲方所抓有的标的公司的100%股权。
评估基准日后，甲标的标的公司实缴出资45,000,000元，甲方就其抓有的标的公司股权所认缴的出资如故按时全额缴清。
转让标的上未作过任何体式的担保，包括但不限于在该转让标的上成立质押、或任何影响产权转让或股东权益应用的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构选择查封等强制性门径。
2、产权转让形式
合同项下产权来去已于2024年8月13日得到北京动力集团有限累赘公司总司理办公会批准，选择非公开公约转让形式由乙方受让本合同项下转让标的。
3、产权转让价款及支付形式
证据非公开公约转让之批准文献，甲方将本合同项下转让标的以东谈主民币（大写）零元即：东谈主民币（小写）0 元转让给乙方。最终产权转让价钱以经北京动力集团有限累赘公司备案的财富评估值为准。
过渡期内转让标的标的公司实缴的注册成本4500万元，由乙方采用分期付款形式。自本合同顺利之日起10个使命日内，乙方将实缴出资款的40%（即：东谈主民币1800万元整）汇入甲方指定的账户。在交割完成日后10个使命日内，乙方将实缴出资款的60%（即：东谈主民币2700万元整）汇入甲方指定的账户。甲方收到款项后10个使命日内向乙方开具收条。
4、过渡期安排
过渡期指自评估基准日起至标的股权变更为乙方的股东工商变更登记完成之日止的时辰。
过渡期损益由乙方承担享有。
5、产权转让的交割事项
甲、乙两边痛快在以下先决条目一起具备后初始股权交割使命：
（1）两边已完成本次产权转让事项所需的一起决策要津。
（2）甲、乙两边痛快在本公约签署后10个使命日内确保上述先决条目一起达成。
甲方应在股权交割后10个使命日内，将标的公司的财富、适度权、不断权嘱托给乙方，由乙方对标的公司实施不断和适度。
6、公约顺利
本公约自下列条目一起达成之日起成立并顺利：
（1）两边法定代表东谈主或授权代表署名并加盖两边公章或合同专用章。
（2）评估机构为本次股权转让出具的《财富评估敷陈》经北京动力集团有限累赘公司备案。
六、购买财富对上市公司的影响
1、充分阐发电力板块专科不断，助推京能电力转型发展。本次来去标的公司锡林动力为2×66万千瓦火电机组，查干新动力为40万千瓦风电及光伏新动力姿首，电量送出为归并特高压外送通谈，通过这次来去，能够进一步优化资源设置，进步运营恶果，实现鸿沟经济效应，加速助推京能电力发展转型。京能电力可借助其专科上风和丰富劝诫，提高动力利用恶果和发电质地，抓续进步企业的中枢竞争力。
2、践行股东承诺，幸免同行竞争。2022年5月，京能集团作念出《北京动力集团有限累赘公司对于幸免与北京京能电力股份有限公司同行竞争的承诺函》。本次来去标的公司锡林动力与查干新动力均为京能集团控股的电力姿首，本次来去将有用幸免京能集团与上市公司之间的潜在同行竞争风险。
七、该关联来去应当履行的审议要津
1、董事会审议情况
公司于2024年10月25日召开第八届董事会第三次会议，以6票痛快、0票反对、0票弃权的表决遗弃审议通过了《对于收购北京动力集团有限累赘公司所抓锡林动力51%股权与查干新动力100%股权的议案》，痛快公司以整个对价68,868.80万元收购京能集团抓有的锡林动力51%股权、查干新动力100%股权。本次来去组成关联来去，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴灭绝本议案的表决。
2、孤立董事2024年第八次特意会议审议情况
北京京能电力股份有限公司孤立董事2024年第八次特意会议于2024年10月22日以通信表决形式召开。会议应参加表决孤立董事3东谈主，施行参加表决的孤立董事3东谈主。公司本次拟通过非公开公约形式收购控股股东北京动力集团有限累赘公司抓有的京能锡林郭勒动力有限公司51%股权和京能查干淖尔（锡林郭勒）新动力有限公司100%股权是为了充分阐发电力板块专科不断，助推公司转型发展的同期践行股东承诺，惩处同行竞争问题。本次收购两家公司股权的收购价钱是按照财富评估值为基础确定，订价原则公允、合理，痛快实施，痛快提交公司董事会审议。
八、需要卓越阐明的历史关联来去（日常关联来去之外）情况
除本次来去外，昔时12个月内，公司与关联东谈主京能集团未发生购买财富的关联来去，公司未与不同关联东谈主进行与本次来去类别掂量的关联来去。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十六日
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-50
北京京能电力股份有限公司
对于变更董事会计策投资委员会称呼并改造
掂量轨制的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何过失记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律累赘。
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年10月25日召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《对于变更董事会计策投资委员会称呼并改造其议事功令的议案》。现将掂量情况公告如下：
为适合公司计策发展需要，进步公司“环境、社会累赘及公司治理（ESG）”使命水平，增强公司中枢竞争力，推动公司可抓续发展、高质地发展水平，加强董事会决策的科学性和可靠性，聚合公司施行情况，拟将公司董事会下设的“计策投资委员会”称呼变更为“计策投资与ESG委员会”，在原委员会职责基础上加多ESG不断使命职责，并同步改造董事会计策委员会使命笃定。本次调整仅为称呼及职责调整，其成员不作调整。本次调整掂量事项自公司第八届董事会第三次会议审议通过之日起顺利。
改造后的《北京京能电力股份有限公司计策投资与ESG委员会使命笃定》详见公告附件。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十六日